公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-032

证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：陈文燕
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于无锡市协力新能源股份有限公司 2022 年半年报报告》的
议案


公告编号：2022-032

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年半年度报告》。

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《无锡市协力新能源股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本

公告编号：2022-032

总额三分之一的公告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提前召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 09 月 12
日上午 09 点在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司于 2022 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意……
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