公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-038



证券代码：837183 证券简称：车配龙 主办券商：长江证券

上海车配龙实业（集团）股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林先燎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 29,494,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》议案

1.议案内容：



详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2019-038



（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：



同意股数 29,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：



详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：



同意股数 29,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。





公告编号：2019-038



2.议案表决结果：



同意股数 29,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

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