公告日期:2019-05-23
上海车配龙实业(集团)股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林先燎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海车配龙实业(集团)股份有限公司章程》和《上海车配龙实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数28,386,000股,占公司有表决权股份总数的94.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28,386,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
(二)审议通过《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告》1.议案内容:
《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28,386,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2018年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28,386,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2018年度报告的公告》(公告编号:2019-014)、《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2018年度报告摘要的公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数28,386,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司2018年度的经营业绩及今后的发展计划,决定公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数28,386,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数28,386,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
(七)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见《上海车配龙实业(集团)股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》,(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:
同意股数28,386,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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