公告日期:2019-03-06
公告编号:2019-010
证券代码:837183 证券简称:车配龙 主办券商:长江证券
上海车配龙实业(集团)股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林先燎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数26,459,000股,占公司有表决权股份总数的88.20%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资(设立参股公司)的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-010
同意股数26,459,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
上海车配龙实业(集团)股份有限公司
董事会
2019年3月6日
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