公告日期:2018-12-24
公告编号:2018-066
证券代码:837183 证券简称:车配龙 主办券商:长江证券
上海车配龙实业(集团)股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林先燎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数26,453,000股,占公司有表决权股份总数的88.18%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司股权暨关联交
易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《出售全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-064)。
公告编号:2018-066
2.议案表决结果:
同意股数2,453,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东上海燎申(集团)有限公司、林先燎、陈美玉、上海车配龙投资中心(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
(一)《上海车配龙实业(集团)股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。
上海车配龙实业(集团)股份有限公司
董事会
2018年12月24日
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