公告日期:2018-11-13
公告编号:2018-059
证券代码:837183 证券简称:车配龙 主办券商:长江证券
上海车配龙实业(集团)股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年11月12日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长林先燎先生
6. 会议列席人员:全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售全资子公司上海车配龙聚配行贸易有限公司部分股权
的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《出售全资子公司上海车配龙聚
公告编号:2018-059
配行贸易有限公司部分股权的公告》(公告编号:2018-060)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-061)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海车配龙实业(集团)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
上海车配龙实业(集团)股份有限公司
董事会
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