公告日期：2018-05-29

证券代码：837183 证券简称：车配龙 主办券商：长江证券



上海车配龙实业（集团）股份有限公司



董事、监事及高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股



东大会于2018年5月22日审议并通过：



1）选举林先燎、沈滨、林诚榕、耿斌、武华锋为第二届董事会董事，任期三年，自股东大审议通过之日起履行职责。其中林先燎、沈滨、林诚榕、耿斌为连任。



2）选举吴月勤、孔祥林为第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事廖秀娟共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大审议通过之日起履行职责。



本次股东大会于2018年4月24日以书面方式通知全体股东，实



际到会股东 11 人，持有公司股份 26,060,000 股，占股份总数的



86.87%，会议由董事长林先燎先生主持。



表决结果：



1）同意股数26,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2）同意股数26,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



职工代表大会于2018年4月23日审议并通过：



选举廖秀娟女士为公司第二届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。



会议应到会职工30人，实际到会职工30人，表决结果：30票



赞成，0票反对；0票弃权。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月28日审议并通过：



1）选举林先燎先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满时止。



表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。



回避表决情况: 本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。



2）聘任刘思俭先生为公司总经理、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满时止。



表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。



回避表决情况: 本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。



3）聘任沈滨先生为董事会秘书、副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满时止。



表决结果：4票赞成，0票反对；0票弃权。



回避表决情况: 关联董事沈滨先生回避表决。



4）聘任武华锋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满时止。



表决结果：4票赞成，0票反对；0票弃权。



回避表决情况: 关联董事武华锋先生回避表决。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月28日审议并通过：



选举吴月勤女士为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会会议通过之日至公司第二届监事会任期届满时止。



表决结果：3票赞成，0票反对；0票弃权。



回避表决情况: 本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。



(二)被任免董监高人员情况



该选举董事长林先燎持有公司股份6,000,000股，占公司股本的



20.00%。



该选举董事、聘任副总经理、董事会秘书沈滨持有公司股份



300,000股，占公司股本的1.00%。



该选举董事、聘任副总经理武华锋持有公司股份0股，占公司股



本的0.00%。



该选举董事林诚榕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该选举董事耿斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。


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