公告日期：2018-04-24

证券代码：837183 证券简称：车配龙 主办券商：长江证券



上海车配龙实业（集团）股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日上午9点



结束时间：2018年5月18日上午12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人。



3.上海锦天城律师事务所。



(七)会议地点：



上海市闵行区虹梅南路3888号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于公司2017年财务决算报告的议案》；



（四）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；



（五）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



（六）《关于公司2018年财务预算报告的议案》；



（七）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；



（八）《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；



（九）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



（十）《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》；



（十一）《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》；



（十二）《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金



情况审核报告的议案》；



（十三）《关于公司全资子公司向控股股东借款的关联交易的议案》；



（十四）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。



2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。



3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。



(二)登记时间:



2018年5月17日上午10点。



(三)登记地点:



上海市闵行区虹梅南路3888号公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人:沈滨



电 话: 021-34625792



地 址：上海市闵行区虹梅南路3888号



(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开十日前提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。



（二）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。



上海车配龙实业（集团）股份有限公司



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