公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-028

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王增锹
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数89,614,545 股，占公司有表决权股份总数的 60.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事虞晓江、徐凯因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文弢因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-028

4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018-2021 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计业务的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,614,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》
1.议案内容：

智诺科技全资子公司浦江智诺科技有限公司拟向浦江智诺物联股份有限公司(以下简称“浦江物联”)租用坐落于浙江省浦江县郑宅镇宋濂大道 239 号的厂
房，租用厂房面积不超过 10000 平方米，年租金不超过 150 万元，租期 3 年。
浦江物联股份有限公司法定代表人及实际控制人与智诺科技控股股东系同一人，租用厂房行为构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,642,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王增锹及浦江浦瑞投资合伙企业（有限合伙）、杭州浦瑞三号投资

公告编号：2022-028

合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与关联方签署合同的议案》
1.议案内容：

杭州沁风物业管理有限公司（以下简称“该公司”或者“沁风公司”）成立
于 2022 年 3 月，注册资本 100 万元，主营智慧物业和智慧园区，智诺科技持有
该公司 40%的股份。

智诺科技拟与沁风公司签署合同，包括但不限于与智慧物业和智慧园区有关的商品买卖/提供劳务/技术服务等，年关联交易额不超过 3000 万元，有效期 3年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,614,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

杭州智诺科技股份有限公司
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