公告日期：2022-05-27

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王增锹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数95,408,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事虞晓江因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文弢因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《杭州智诺科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 95,408,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《杭州智诺科技股份有限公司 2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 95,408,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2021 年财务决算报告，本报告涉及的 2021 年财务数据经北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.议案表决结果：


同意股数 95,408,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2021 年年度报告，年报报告对公司 2021 年度经营情况进行了总结回顾，包括行业情况及其发展趋势、财务数据及其变动情况、商业模式等，也对公司发展规划及战略进行了展望。公司 2021 年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 95,408,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度预算方案的议案》
1.议案内容：

见公司《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 95,408,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 95,408,600 股，占本次股东大会有表……
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