公告日期：2024-04-17

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：欧阳兰花
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州市人
民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王诗雨因工作原因缺席，委托监事何德嘉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度 报告》 （公告编号：2024-003、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度 报告摘要》（公告编号：2024-004）

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

由公司监事会主席汇报公司 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年财务决算与 2024 年财
务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经
营 目标，编制公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站 （www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于会计政策变更的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站 （www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024- 006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案
的议案》
1.议案内容：

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信审字(2023)第 1016 号《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年合并及母公司财务报表审计》 审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司净利润-12,176,163.88
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 15,282,830.55 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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