公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-020



证券代码：837176 证券简称：孚因动力 主办券商：国泰君安

上海孚因流体动力设备股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日



2.会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路 598 号 2 幢 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐国峯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





公告编号：2019-020



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司自身经营情况和发展规划，未来公司将以提升经营业绩为核心目标。为进一步提高公司决策效率，同时降低新三板信息披露的成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相



公告编号：2019-020



关事宜，包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海孚因流体动力设备股份有限公司关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-020



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避。

三、 备查文件目录

《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》



上海孚因流体动力设备……
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