公告日期：2024-12-06

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-080

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：副董事长邹华蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、
龚小凤因其他工作安排未出席现场会议；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟补选朱少华先生为公司第三届董事会非独立董事，任职期限
至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 12 月 5 日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 57,949,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
补选公

司非独

立董事

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见


湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出 席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱少华 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 5 日 时股东大会

五、备查文件目录

1.公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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