公告日期:2024-03-06
公告编号:2024-004
证券代码:837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 18 日审议并通过:
选举潘孝华先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2023 年 9 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 30,616,320 股,占公司股本的 30%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 18 日审议并通过:
任命潘俊鹏先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 4,160,000 股,占公司股本的 4.0765%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 18 日审议并通过:
任命钱慧敏女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 160,000 股,占公司股本的 0.1568%,不是失信联合惩戒对象。
(四)换届的基本情况
公告编号:2024-004
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 18 日审议并通过:
选举张国先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 9 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 160,000 股,占公司股本的 0.1568%,不是失信联合惩戒对象。(五)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 18 日审议并通过:
选举吴小珍女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 160,000 股,占公司股本的 0.1568%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,保证了公司高级管理人员工作的正常开展,未对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件
(一)《华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
(二)《华瑞达包装材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
(三)《华瑞达包装材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
公告编号:2024-004
华瑞达包装材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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