公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-018
证券代码:837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:华瑞达包装材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:潘孝华
6.会议列席人员:全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
关于公司 2023 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-018
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。现拟提名潘孝华先生、潘孝余先生、张宋琴先生、潘俊鹏先生、张浩先生 5 人为第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提请于 2023 年 9 月 18 日召开
公司 2023 年第二次临时股东大会,对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》等需要股东大会审议的议案进行表决审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)华瑞达包装材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
(二)公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
公告编号:2023-018
华瑞达包装材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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