公告日期:2022-11-21
公告编号:2022-034
证券代码:837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 8 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-034
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837173 华瑞达 2022 年 11 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年半年度权益分派预案》议案
公司已于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
(二)审议《变更经营范围、注册资本并修改公司章程》议案
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议,审议《2022 年半
年度权益分派预案的议案》,根据议案,公司注册资本由 63,780,000 元增加至102,048,000 元。因公司绿色发展需要,增加以自备用电为主的光伏发电项目,根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,公司拟
对经营范围进行变更。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《公司章程变更公告》(公告编号:2022-032)。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-034
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 5 日 8:00
(三)登记地点:浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号。
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人:潘俊鹏 联系地址:浙江瑞安市经济开发区城南 大道 359 号 联系电话:0577-65519999 传真:0577-65130768
(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
华瑞达包装材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日
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