公告日期:2022-11-21
公告编号:2022-031
证券代码:837173 证券简称:华瑞达 主办券商:财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:华瑞达包装材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:潘孝华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
公司已于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
公告编号:2022-031
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《变更经营范围、注册资本并修改公司章程》议案
1.议案内容:
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议,审议《2022 年半
年度权益分派预案的议案》,根据议案,公司注册资本由 63,780,000 元增加至102,048,000 元。因公司绿色发展需要,增加以自备用电为主的光伏发电项目,根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,公司拟
对经营范围进行变更。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《公司章程变更公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2022-031
华瑞达包装材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日
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