公告日期：2020-05-19

深圳市力生美半导体股份有限公司

章

程

二〇二〇年五月


目录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 信息披露和投资者关系管理...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32


第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第十章 通知及公告...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 36

深圳市力生美半导体股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系在深圳市力生美半导体器件有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册中文名称：深圳市力生美半导体股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦四层北

第五条 公司注册资本为人民币 2134.8315 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十一条 公司的经营范围：半导体器件的购销；集成电路的设计、技术开发及购销；计算机软件的技术开发及购销；经营进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相……
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