公告日期：2019-08-30

杭州奥腾电子股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称：杭州奥腾电子股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：奥腾电子

股票代码：837166

收购人：深圳市泉来实业有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3502室



签署日期：二零一九年八月





目录





收购人声明...... 5

释义 ...... 6

第一节 收购人基本情况 ...... 7



一、收购人基本情况 ...... 7



二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 7



（一）收购人的股权结构 ...... 7



（二）收购人的控股股东、实际控制人...... 7



三、收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况...... 8



四、收购人最近两年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况...... 8



五、收购人的董事、监事及高级管理人员情况...... 8



（一）收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况...... 8

（二）收购人的董事、监事及高级管理人员最近两年行政处罚、刑事处罚、重大民



事诉讼和仲裁情况 ...... 8



（三）收购人的董事、监事及高级管理人员的诚信情况...... 8



六、收购人资格 ...... 8



（一）收购人主体资格 ...... 8



（二）收购人投资者适当性...... 9



（三）收购人不属于失信联合惩戒对象...... 9



七、收购人与被收购人关联关系 ...... 9



（一）收购事实发生之前收购人与被收购人的关联关系...... 9



（二）本收购报告书出具之日收购人与被收购人的关联关系...... 9



八、收购人最近两年的财务状况 ...... 9

第二节 本次收购基本情况 ...... 14



一、本次收购的收购方式 ...... 14



二、本次收购前后收购人持有被收购人股份变动情况...... 14



三、本次收购相关股份限制情况 ...... 14



（一）本次收购完成前收购人及股票出让方持有股份及限售情况...... 14



（二）本次收购完成后收购人持有股份限售情况...... 14





四、本次收购涉及的相关协议及其主要内容...... 15



五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况...... 15



六、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购人股票的情况...... 15



七、收购人及其关联方在报告日前二十四个月内与被收购人的交易情况...... 15



八、本次收购的批准及履行的相关程序...... 16



（一）收购人的批准和授权...... 16



（二）股票出让方的批准和授权...... 16



（三）尚需履行的授权和批准...... 16



九、过渡期安排 ...... 16

第三节 本次收购的目的及后续计划...... 17



一、收购目的 ...... 17



二、后续计划 ...... 17



（一）对被收购人主营业务的调整计划...... 17



（二）对被收购人管理层的调整计划...... 17



（三）对被收购人组织结构的调整计划...... 17



（四）对被收购人章程的修改计划...... 17



（五）对被收购人资产进行重大处置的计划...... 18



（六）对被收购人员工聘用作出调整的计划...... 18



第四节 本次收购对被收购人的影响和分析...... 19



一、对被收购人控制权的影响 ...... 19



（一）第一大股东发生变化...... 19



（二）控股股东未发生变化...... 19



（三）实际控制人未发生变化...... 20



二、对被收购人公司治理的影响 ...... 20



（一）对被收购人独立性的影响...... 20



（二）关联交易及……
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