公告日期：2019-05-06

公告编号： 2019-016

证券代码： 837166 证券简称： 奥腾电子 主办券商： 招商证券

杭州奥腾电子股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 5 月 6 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长郭大我先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人， 持有表决权的股份总数 64,590,794

股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了

《 2018 年度董事会工作报告》。 由董事长代表董事会汇报了董事会 2018 年度工作情况，

并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

公告编号： 2019-016

2.议案表决结果：

同意股数 50,129,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 14,461,422 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《 关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了

《 2018 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2018 年度工作

情况。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《 关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,129,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.61%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 14,461,422 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 22.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号： 2019-016

（四） 审议通过《 关于 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《 关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2018 年度财务报表，公司

拟： 2018 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 64,590,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《杭州奥腾……
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