公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-043
证券代码：837166 证券简称：奥腾电子 主办券商：招商证券
杭州奥腾电子股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月19日上午10:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-043
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号11幢杭州奥腾电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名郭大我先生、王金荣先生、钟敏女士、冯建华先生、王玲玲女士为公司第二届董事会侯选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于修订<公司章程>》的议案

因公司经营发展的需要和应全国中小企业股份转让系统公司的要求，特修订《公司章程》如下：
原内容：
“第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：

生产：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统（仅限在杭州经济技术开发区白杨街道经四支路169号2幢2层生产）；服务：电子产品，计算机软硬件，通信产品（除国家专控）的技术开发、技术服务；批发、零售：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”
“第五十一条 召集人应当于公司年度股东大会召开20日以前通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

修改为：


公告编号：2018-043
“第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：

生产：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统、车载信息处理终端系统、车载娱乐系统、车载影像系统、自动刹车系统（仅限在杭州经济技术开发区银海街600号2幢301生产）；服务：电子产品，计算机软硬件，通信产品（除国家专控）的技术开发、技术服务；批发、零售：汽车网络控制器、车身控制模块、车用组合仪表、汽车驾驶辅助系统、车载信息处理终端系统、车载娱乐系统、车载影像系统、自动刹车系统产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。”
“第五十一条 召集人应当于公司年度股东大会召开20日前以公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告的方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”
（三）审议《关于公司更换会计师事务所》的议案

公司与原审计机构瑞华会计……
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