公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-013
证券代码:837161 证券简称:汉邦股份 主办券商:中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 09:00 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-013
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837161 汉邦股份 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所见证律师。
(七)会议地点
杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,不进行 2019 年度利润分配,也不实施公积金转增股本方案。
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(七)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件;
5、股东可以以信函、传真或上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 5 月 15 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。
(三)登记地点:杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技股
份有限……
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