公告日期:2020-01-10
公告编号:2020-001
证券代码:837161 证券简称:汉邦股份 主办券商:中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王桂荣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,拟向湖州银行股份有限公司城南支行申请总额度不超过6000万元的授信额度。
公告编号:2020-001
上述授信额度为预计额度,具体授信期限、融资金额以公司与银行签订的合同为准。
公司总经理在此授信额度范围内,和银行签订相关文件。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江汉邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
浙江汉邦科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日
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