公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-033



证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以以电话、邮件相结合

的方式发出

5.会议主持人：董事长王桂荣女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



1、2020年度公司预计向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁位于湖州的



公告编号：2019-033



厂房和办公楼用于生产经营，预计年租金不超过450万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。



2、2020年度公司预计向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件用于生产产品，预计采购额不超过1,000万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。



3、2020年度公司预计向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，预计销售额不超过1,500 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。



4、2020年度公司预计接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，预计服务费用不超过20万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。



5、2020年度公司预计接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，以不高于同期公司银行贷款利率支付利息，预计接受财务资助不超过1,800万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。



6、2020年度公司预计接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向银行申请贷款、授信额度不超过2,000万元提供担保，担保物为王玉标名下房产。



7、2020 年度公司预计接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向银行申请贷款、授信额度不超过 4,000 万元提供担保，担保物为王玉标名下房产。

2.回避表决情况



浙江汉邦控股集团有限公司、上海初鼎国际贸易有限公司、杭州首道科技有限公司、湖州汉众物业管理有限公司均为公司董事王玉标、王桂荣共同控制的公司，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，3 名关联董事均回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》





公告编号：2019-033



1.议案内容：



公司拟于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述需

提交股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 ……
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