公告日期:2018-11-27
公告编号:2018-027
证券代码:837161 证券简称:汉邦股份 主办券商:中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2018年11月26日审议并通过:
提名王玉标、王桂荣、王紫薇、吕彬、董丽梅为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开6日前以电话和邮件相结合的方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长王桂荣女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事王玉标持有公司股份5,902,121股,占公司股本的29.51%。不是失信联合惩戒对象。
董事王桂荣持有公司股份1,950,000股,占公司股本的9.75%。不是失信联合惩戒对象。
董事王紫薇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事吕彬持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事董丽梅持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
董丽梅,女,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年7月高中
公告编号:2018-027
毕业;1994年7月至2005年3月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司,担任化验员;2005年4月至2008年6月,自由职业;2008年7月至2012年1月任职于杭州奥拓科技有限公司,担任保管员;2012年2月至今,自由职业。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事任命及选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
浙江汉邦科技股份有限公司
董事会
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