公告日期:2018-11-27
证券代码:837161 证券简称:汉邦股份 主办券商:中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月26日
2.会议召开地点:浙江汉邦科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月20日以电话和邮件相结合的方式发出
5.会议主持人:董事长王桂荣
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江汉邦科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王玉标先生继任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王玉标先生继任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举王桂荣女士继任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王桂荣女士继任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举王紫薇女士继任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王紫薇女士继任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举吕彬女士继任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举吕彬女士继任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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