公告日期：2020-07-02

东方证券承销保荐有限公司



关于上海凯诘电子商务股份有限公司



首次公开发行并上市辅导备案情况报告



东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海凯诘电子商务股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》的有关规定和约定，对上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“凯诘电商”、“辅导对象”或“公司”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、公司基本情况



（一）基本信息



名称： 上海凯诘电子商务股份有限公司



统一社会信用代码： 91310000558807639Q



注册资本： 10,018.12 万元人民币



法定代表人： 许浩



有限公司成立日期： 2010 年 7 月 19 日



股份公司成立日期： 2015 年 9 月 10 日



注册地址： 上海市金山区朱泾镇贸易南路 254 号 101、102、103 室

办公地址： 上海市徐汇区古美路 1582 号漕河泾总部园二期 C 座 4 层

经营范围： 许可项目：出版物批发；食品经营；出版物零售；第三类

医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准）



一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），宠物

食品及用品销售，家用电器销售，电子产品销售，玩具、



其制品除外），礼品花卉销售，包装材料及制品销售，照

相机及器材销售，家居用品销售，计算机软硬件及辅助设

备销售，软件销售，食用农产品销售，票务代理服务，信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会调查，市

场调查，专业设计服务，图文设计制作，住房租赁，从事

计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务，广告制作，广告设计、代理，市场营

销策划，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目），国内货物运输代理，第一类医疗器械销售，

第二类医疗器械销售，货物进出口，技术进出口。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）



（二）主营业务情况



公司是一家提供电子商务一站式解决方案以及互联网营销服务的企业，基于互联网帮助客户优化品牌资产并提升销售，主营业务为基于第三方电子商务平台的商品销售及数据化创意营销服务。



（三）控股股东、实际控制人及股东情况



1、控股股东和实际控制人



公司控股股东为许浩，直接和间接持有公司 23.77%的股权。



公司实际控制人为许浩、韩松育、徐智文、游敏勇与唐倩。上述五人直接和间接控制公司表决权的比例合计为 69.75%。许浩、韩松育、徐智文、游敏勇与唐倩已签署了《一致行动人协议》，约定 5 名股东作为一致行动人行使股东权利，共同参与公司的经营管理。



2、持股 5%以上股东的情况



公司持股 5%以上的股东分别为许浩、韩松育、徐智文、游敏勇、唐倩、上海凯昳创业投资中心（有限合伙）和上海凯朋商务咨询中心（有限合伙）。





3、前 5 名股东中除持股 5%以上股东之外的股东情况



公司前五名股东均持股 5%以上，已在“2、持股 5%以上股东的情况”中列示。

二、辅导机构工作计划及实施方案



（一）开始辅导时间



辅导期自东方投行向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送备案材料后，上海证监局进行备案登记之日开始计算。



（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况



辅导机构为东方投行。



东方投行就凯诘电商的辅导工作组成了专门的辅导工作……
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