公告日期：2019-01-02

证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券

上海凯诘电子商务股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关

规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数22,252,400股，占公司有表决权股份总数的72.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：



结合业务发展情况，公司拟对《公司章程》第一百〇六条、第一百一十一条做出修改，具体修订内容详见《关于修订<公司章程>及公司其他相关制度的公告》（公告编号：

2018-058）。

2.议案表决结果：



同意股数22,252,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



结合业务发展情况，公司拟对《对外投资管理制度》第十三条、第十四条做出修改，具体修订内容详见《关于修订<公司章程>及公司其他相关制度的公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：



同意股数22,252,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额不 支付利息或定



超过（万元） 价情况



公司或子公司向其 采购医疗产品用于 量准（上海）医疗700 市场公允价格



采购商品 销售 科技有限公司



公司或子公司向其 采购商品 上海帆尼盖信息科10 市场公允价格



采购商品 技有限公司



为公司或子公司授 债务担保 许浩、卢天华 30,000 无



信提供担保





为公司或子公司授 债务担保 韩松育、刘泓杉 30,000 无



信提供担保



为公司或子公司授 债务担保 游敏勇、魏莉云 30,000 无



信提供担保



向公司或子公司提 资金拆入 许浩 400 不高于年利率

供借款 6％



向公司或子公司提 资金拆入 韩松育 100 不高于年利率

供借款 6％



向公司或子公司提 资金拆入 徐智文 200 不高于年利率

供借款 6％



向公司或子公司提 资金拆入 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。