公告日期：2018-12-13

上海凯诘电子商务股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展的战略和规划，上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式对上海壹睿文化传媒有限公司（以下简称“壹睿”）进行股权投资。本次对外投资公司拟出资人民币100.00万元对壹睿进行参股，其中：25.00万元计入壹睿的注册资本，剩余75.00万元将计入其资本公积。
本次投资完成后，壹睿的注册资本由人民币100.00万元增至人民币125.00万元。其中公司出资人民币25.00万元，占注册资本的20.00％；任浩知出资人民币100.00万元，占注册资本的80.00％。

本次对外投资协议尚未签署。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2018）第310ZA0138号”审计报告，截至2017年12月31日，公司资产总额为351,657,571.14元，净资产为144,526,924.26元。

公司在最近12个月内累计对外投资的情况如下：

1、2018年10月对参股公司上海帆尼盖信息科技有限公司进行增资，公司出资100.00万元人民币；


公司在最近12个月内对外投资累计数额为200.00万元人民币，分别占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产的0.57%和净资产的1.38%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年12月12日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟向上海壹睿文化传媒有限公司进行股权投资的议案》，会议由董事长许浩主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，会议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：任浩知

住所：上海市浦东新区上南路3899弄94号201
三、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资

本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明
本次对外投资的现金为公司自有资金。
2、增资情况说明

（1）本次增资为公司单方面向上海壹睿文化传媒有限公司增资，其他股东未同比例增资。原因旨在巩固市场地位，进一步优化公司布局。

（2）上海壹睿文化传媒有限公司成立于2014年10月20日，统一社会信用代码：91310113320737319U，法定代表人为任浩知。主营业务为作为多渠道自媒体管理机构，打造有完善的宠物自媒体矩阵，并专注于提供宠物领域的品牌推广、电商引流的一站式解决方案服务，目前经营状况良好。

（3）本次增资之前，壹睿的注册资本为人民币100.00万元，股权结构如下所示：

序号 股东名称 币种 出资额 出资比例
1 任浩知 人民币 100.00万元 100.00％
合计 人民币 100.00万元 100.00％
（4）本次增资完成后，壹睿的注册资本为人民币125.00万元，股权结构如下所示：

序号 股东名称 币种 出资额 出资比例
1 任浩知 人民币 100.00万元 80.00％
2 上海凯诘电子商务股份有限公司 人民币 25.00万元 20.00％
合计 人民币 125.00万元 100.00％
四、定价情况

本次定价结合上海壹睿文化传媒有限公司的资金需求、当地的政策、市场等综合因素，并经双方协商后确定。


公司拟向壹睿投资人民币100.00万元。本次投资完成后，壹睿的注册资本由人民币100.00万元增至人民币125.00万元。……
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