公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-052
证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券
上海凯诘电子商务股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条以电子商务方式销售日用百 第十一条日用百货、办公用品、化妆品、
货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、纺织品、母婴用品、宠物用品、宠物饲料、I宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详 类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、见许可证）、食品销售、家用电器、电子产品、三类6822医用光学器具，仪器及内窥镜设备

公告编号：2018-052
皮革制品、箱包、箱包配件，日用百货、办 （含角膜接触镜及护理液）、食品销售、家用公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物 电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见 件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、许可证）、家用电器、电子产品、皮革制品、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、表及配件、照相器材、家具、计算机、软件鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、 及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，食包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、 用农副产品、票务代理，旅游咨询，酒店管计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售， 理；网上销售；电子商务（不得从事增值电食品销售，票务代理，旅游咨询，酒店管理，信、金融业务）、商务咨询，产品设计，房地商务咨询，货物运输代理，产品设计，从事 产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科货物及技术的进出口业务，三类：6822医用 技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触 询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设镜及护理液），房地产经纪，计算机软硬件开 计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓发，从事计算机科技专业领域内技术开发、 储服务（除危险化学品）、货物运输代理，从技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文 事货物及技术的进出口业务，网上代理销售设计制作，广告设计、制作、代理、发布， 各类单用途预付卡。【依法须经批准的项目，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）。经相关部门批准后方可开展经营活动】
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次经营范围的变更对增加公司新的利润增长点、优化公司战略布局等方面有积极作用，对公司本期和未来的财务状况及经营成果会产生积极影响。
四、备查文件
《上海凯诘电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》


公告编号：2018-052
上海凯诘电子商务股份有限公司
董事会

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