公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-053

证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券

上海凯诘电子商务股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话、邮件相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长许浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。





公告编号：2018-053

由：“以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件，日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，票务代理，旅游咨询，酒店管理，商务咨询，货物运输代理，产品设计，从事货物及技术的进出口业务，三类：6822医用光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触镜及护理液），房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”



变更为：“日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、母婴用品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、三类6822医用光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触镜及护理液）、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，食用农副产品、票务代理，旅游咨询，酒店管理；网上销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、商务咨询，产品设计，房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）、货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务，网上代理销售各类单用途预付卡。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”



具体以工商行政管理部门最终登记为准。



由此，载有公司经营范围的公司章程中第十一条亦做相应修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-053

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开上海凯诘电子商务股份有限公司2018年第三次

临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年12月04日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凯诘电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



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