公告日期：2018-09-12

上海凯诘电子商务股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,441,200股，占公司有表决权股份总数的79.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许浩继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名许浩继任公司第二届董事会董

关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数24,441,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举韩松育继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名韩松育继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数24,441,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘孟继任公司第二届董事会董事的议案》





鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘孟继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数24,441,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举崔敏继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔敏继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数24,441,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权……
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