公告日期：2018-08-28

证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券
上海凯诘电子商务股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司下列对外担保行为,
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外担保 （一）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资

产的50%以后提供的任何担保； 产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 过最近一期经审计总资产的30%以后提供的
任何担保； 任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对 （三）为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （四）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保，但因向银行等机构 审计净资产10%的担保，但因向银行等机构
申请贷款所产生的担保和反担保除外； 申请贷款所产生的担保和反担保除外；

（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30％； 司最近一期经审计总资产的30％；

（六）连续十二个月内担保金额超过公 （六）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额 司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额
超过3000万元； 超过8000万元；

（七）对股东、实际控制人及其关联方 （七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（八）因向银行等机构申请贷款所产生 （八）因向银行等机构申请贷款所产生
的担保和反担保，达到本章程第四十条规定 的担保和反担保，达到本章程第四十条规定
的交易标准之一的； 的交易标准之一的；

由股东大会审议的对外担保事项，必须 由股东大会审议的对外担保事项，必须
经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 经董事会审议通过后，方可提交股东大会审
议。 议。

董事会审议担保事项时，必须经出席董 董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议第一款第（五）项担保事项时， 东大会审议第一款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。 二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。 ……
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