公告日期:2018-08-28
上海凯诘电子商务股份有限公司
第一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长许浩
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举许浩继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名许浩继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作,在第二届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举韩松育继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名韩松育继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作,在第二届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举刘孟继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名刘孟继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作,在第二届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举崔敏继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名崔敏继任公司第
原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举包圣为担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月6日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名包圣为担任公司第二届董……
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