公告日期：2024-02-01

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,394,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9768%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司总经理助理刘辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟申请 2024年度融资授信额度不超过人民币 2.5 亿元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，以上授信额度不等于公司及子公司（含全资、控股子公司）的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

在前述总授信额度内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为提高决策效率，本公司及下属子公司（含全资、控股子公司）业务涉及到的融资授信额度，本次会议一并审核、通过，融资授信额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资
的提供担保及反担保的议案》
1.议案内容：

公司及子公司（含全资、控股子公司）2024 年度预计发生的融资借款，涉
及由公司关联方顾杰、顾中才、顾箫、张小琴、张烨为公司及子公司（含全资、控股子公司）借款行为无偿提供担保及反担保，预计相关关联方分别或共同担保及反担保金额不超过人民币 2.5 亿元。上述担保总额仅为公司及子公司（含全资、控股子公司）拟申请的关联方提供担保及反担保的额度，实际担保及反担保金额以具体业务实际发生时实际担保及反担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。上述事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述行为构成关联交易，但关联方不向公司及子公司（含全资、控股子公司）收取任何费用，属于公司及子公司（含全资、控股子公司）单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及子公司（含全资、控股子公司）利益的情形。（三）审议通过《关于预计 2024 年公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年拟对子公司（含全资、控股子公司）申请的银行授信提供担保总额不超过 8,000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每……
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