公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-003
证券代码:837157 证券简称:常胜电器 主办券商:东北证券
江苏常胜电器股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届董事会第十二次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2024-003
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 31 日上午 9:00—10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837157 常胜电器 2024 年 1 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
常州市新北区天山路 38 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》
具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
(二)审议《关于关联方为公司 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资的提供担保及反担保的议案》
具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
(三)审议《关于预计 2024 年公司为子公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
公告编号:2024-003
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《预计担保暨关联交易的公告》。
(四)审议《关于预计 2024 年子公司为公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
(五)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为顾杰、顾箫、柳青青、柳雪芽。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(五);
上述议案……
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