公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-047

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，江苏常胜电器股份有限公司（以下简称“公司”或“常胜电器”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

常胜电器自挂牌以来共进行过两次股票发行，其中 2019 年第
二次股票发行募集资金已于 2022 年度使用完毕，尚未使用完毕的 2019 年第一次股票发行募集资金具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会
审议通过了与本次股票发行相关的议案，本次股票发行价格为 15 元/股，共发行普通股 2,000,000 股，募集资金总额为 30,000,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金及向全资子公司提供借款。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 19 日出具

公告编号：2023-047

的会验字[2019]第 7051 号《验资报告》，截至 2019 年 8 月 8 日止，
公司已收到本次募集资金 30,000,000 元。全国中小企业股份转让
系统（以下简称“股转系统”）于 2019 年 9 月 2 日出具了股转系
统函[2019]4170 号《关于江苏常胜电器股份有限公司股票发行股
份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2019 年 9 月 17 日起在股
转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份 登记函之前未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司分别于 2019 年 6 月 27 日、2019 年 7 月 14 日召开第二届
董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，
并于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-020）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了募集 资金专项账户，账号为 78010122000748665；因本次发行募集资金 用途涉及向全资子公司技研电气（常州）有限公司（以下简称“技 研电气”）提供借款，技研电气在宁波银行股份有限公司无锡分行 开立了募集资金专项账户，账户账号为 78010122000754561。上述 专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2019 年 8 月 18 日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行
股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管 协议》，对公司开立的本次发行募集资金专户进行共同监管。


公告编号：2023-047

2019 年 9 月 9 日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行
股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管 协议》，对技研电气开立的本次发行募集资金专户进行共同监管。
（四）募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）
为 29,558,516.29 元，募集资金余额为 178,740.42 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 30,000,000.00

减：发行费用 ……
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