公告日期:2017-03-31
一、会议召开情况
南京拓控信息科技股份有限公司(下称“公司”)于2017年3月
19日以邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第八
次会议的通知。2017年3月31日公司第一届董事会第八次会议以现
场和通讯相结合方式在公司会议室召开。应到董事5名,实到董事5
名,会议由公司董事长石峥映主持,公司监事会成员、高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
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