公告日期：2016-08-09

证券代码：837156

公告编号：2016-020

证券简称：拓控信息 主办券商：华泰证券

南京拓控信息科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

、会议召开情况

南京拓控信息科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月

5日以邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第六次

会议的通知。2016年8月9日公司第一届董事会第六次会议以现场

和通讯相结合方式在公司会议室召开。应到董事5名，实到董事5

名，会议由公司董事长石峥映主持，公司监事会成员、高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

一、会议表决情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，提请股东大会审议。

因公司变更住所，对公司章程进行如下修改：

原第四条为 公司住所：南京市建邺区奥体大街69号新城科技

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