公告日期：2016-06-06

证券代码：837156 证券名称：拓控信息 主办券商：华泰证券

南京拓控信息科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第五次会议于20 1 6年6月3日在公司会议室召开，应到董事5

人，实到董事5人，会议的召集召开符合法律法规和《南京拓控信息

科技股份有限公司章程》规定。

一、会议表决情况

与会董事审议讨论了如下决议：

（一）审议讨论《关于公司向银行申请贷款并由神州高铁技术股

份有限公司提供担保的议案》，提请股东大会审议。

公司拟向交通银行江苏省分行申请融资贷款，用于项目实施与流

动资金的补充；最高授信额度为人民币4000万元整，期限1年，借

款利率根据借款协议确定。公司拟委托上市公司神州高铁技术股份有

限公司对该笔融资进行保证担保。

表决结果：石峥映、钟岩、李义明系关联董事，出席董事会的无

关联关系董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决：石峥映、钟岩、李义明系关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于召开20 1 6年第一次临时股东大会的议案》

决定于20 1 6年6月23日上午10：00在北京市海淀区高粱桥斜

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。