公告日期:2016-06-06
证券代码:837156 证券名称:拓控信息 主办券商:华泰证券
南京拓控信息科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京拓控信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第五次会议于20 1 6年6月3日在公司会议室召开,应到董事5
人,实到董事5人,会议的召集召开符合法律法规和《南京拓控信息
科技股份有限公司章程》规定。
一、会议表决情况
与会董事审议讨论了如下决议:
(一)审议讨论《关于公司向银行申请贷款并由神州高铁技术股
份有限公司提供担保的议案》,提请股东大会审议。
公司拟向交通银行江苏省分行申请融资贷款,用于项目实施与流
动资金的补充;最高授信额度为人民币4000万元整,期限1年,借
款利率根据借款协议确定。公司拟委托上市公司神州高铁技术股份有
限公司对该笔融资进行保证担保。
表决结果:石峥映、钟岩、李义明系关联董事,出席董事会的无
关联关系董事人数不足3人,本议案直接提交股东大会审议。
回避表决:石峥映、钟岩、李义明系关联董事,回避表决。
(二)审议通过《关于召开20 1 6年第一次临时股东大会的议案》
决定于20 1 6年6月23日上午10:00在北京市海淀区高粱桥斜
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。