公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-012

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：诺邦科技 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长段金学
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命柯中畅先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
因李芳清先生个人原因提出辞职，为不影响公司经营管理，任命柯中畅先生为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-012

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日

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