公告日期：2019-05-07

湖北诺邦科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：湖北省武汉市广州军区中南花园饭店南苑楼5楼5号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长段金学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长段金学先生向公司董事会作2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数44,804,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%；反对股数5,195,730股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%；弃权股数0股，占本次股

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事梁雪美女士向公司作2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数44,804,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%；反对股数5,195,730股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数44,804,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%；反对股数5,195,730股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《湖北诺邦科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数44,804,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%；反对股数5,195,730股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%；弃权股数0股，占本次股

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况，公司拟定2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数44,804,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%；反对股数5,195,730股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数44,804,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%；反对股数5,195,730股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于实际控制人段金学、段俊峰先生延期履行对子公司湖北九邦新能

源科技有限公司业绩补偿款》议案

1.议案内容：

2018年度，湖北九邦新能源科技公司按投资双方约定的核算方式计算的2017年净利润未达到《投资协议》约定的目标，差额9,056,190.95元应由湖北诺邦实际控制人段金学、段俊峰用现金补足，现湖北九邦新能源科技有限公司计提了对段俊峰个人的其他应收款并确认了对应的资本公积，公司实际控制人段金学、段俊峰先生表示该业绩补偿款将延后履行。



同意股数7,831,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的58.73%；反对股数5,195,730股，占本次股东大会有表……
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