公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-042
证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：诺邦科技园3楼会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段金学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数48,862,740股，占公司有表决权股份总数的97.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年年度审计
机构》议案
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰

公告编号：2018-042
富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
议案内容详见2018年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-036）
2.议案表决结果：

同意股数48,862,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见2018年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：

同意股数11,196,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
段俊峰、武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）、段丽回避表决，回避理由：段俊峰、段丽为关联交易对方武汉金富科技发展有限公司股东，武汉天际宽科技有限公司、天门诺邦天成股权投资管理中心（有限合伙）为段俊峰实际控制企业。回避表决股东人数为4人，所持股份总额为37,666,470股，占总股份的75.33%。
（三）审议通过《关于提名张立群女士为公司监事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于宋善林先生因个人原因向监事会提出辞职，现拟提名张立群女士为公司监事。


公告编号：2018-042
议案内容详见2018年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《监事辞职公告》（公告编号：2018-039）、《监事任命公告》（公告编号：2018-040）。
2.议案表决结果：

同意股数48,862,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
(一)《湖北诺邦科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

湖北诺邦科技股份有限公司
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