公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-034
证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：诺邦科技3楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段金学
6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年年
度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且

公告编号：2018-034
经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-036）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江网盛融
资担保有限公司签订“供应链金融”合作协议及“保证金质押反担保”合同》
议案
1.议案内容：
为加大公司运营资金供给以及降低应收账款资金回收风险，公司控股子公司湖北九邦新能源科技有限公司（以下简称“九邦科技”）与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江网盛融资担保有限公司（以下简称：“网盛担保公司”）签订“供应链金融”合作协议及“保证金质押反担保”合同，期限三年。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于控股子公司与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江网盛融资担保有限公司签订“供应链金融”合作协议及“保证金质押反担保”合同的公告》（公告编号：2018-037）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
拟定于2018年12月26日召开2018年第四次临时股东会。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2018年第四次临

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时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）
2.回避表决情况
段金学、段俊峰、段丽属于关联董事，需要回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2018……
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