诺邦科技:2018年第二次临时股东大会通知公告
诺邦科技资讯
2018-03-13 15:43:21
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公告日期:2018-03-13

公告编号:2018-009



证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:长江证券



湖北诺邦科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间:2018年3月28日9时30分



结束时间:2018年3月28日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用通讯方式召开。



(六)出席对象



公告编号:2018-009



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月21日,股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:诺邦科技3楼会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《关于子公司向关联公司武汉金富科技发展有限公司



借款的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1)自然人股东持本人身份证、账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年 3月 28日上午 9点



公告编号:2018-009



(三)登记地点:



诺邦科技3楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:湖北天门市岳口工业园8号



邮 编:431702



联系电话:0728-4706230



传 真:0728-4706210



会议联系人:胡盛



(二)会议费用:与会股东费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》湖北诺邦科技股份有限公司



董事会



2018年3月13日




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