公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-007

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券

湖北诺邦科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，以邮件形式通

知

2、会议召开时间：2018年3月12日上午

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：段金学

6、会议主持人：段金学

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司

公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共5人。

公告编号：2018-007

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司向关联公司武汉金富科技发展有限公

司借款的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司子公司湖北九邦新能源科技有限公司拟向关联公司武汉金富科技发展有限公司无息借款不超过11,000,000.00元，用于补充公司流动资金。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定，此议案需要提交股东大会进行审议

(二) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

拟定于2018年3月28日召开2018年第二次临时股东会。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的

《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果

公告编号：2018-007

同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定，此议案无需提交股东大会进行审议

三、 备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日


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