公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-033



证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券



湖北诺邦科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月13日



2.会议召开地点：诺邦科技3楼会议室



3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：段金学



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于会计师事务所变更的议案



公告编号：2017-033



1.议案内容



公司变更会计师事务所，拟改中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



一、《湖北诺邦科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》



湖北诺邦科技股份有限公司



董事会



2017年12月14日




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