公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-030



证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：长江证券



湖北诺邦科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，以邮件形式



通知。



2、会议召开时间：2017年11月27日上午



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：段金学



6、会议主持人：段金学



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司



公司章程》的规定



(二) 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



公告编号：2017-030



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》



1. 议案内容



审议公司会计师事务所变更的议案。



议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于会计师事务所变更的议案》（公告编号：2017-031）。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



不存在关联董事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



根据公司章程的规定，此议案需要提交股东大会进行审议



(二) 审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



1. 议案内容



拟定于2017年12月13日召开2017年第二次临时股东会的议



案。



议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的



《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032）。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



3. 回避表决情况



公告编号：2017-030



不存在关联董事回避表决的情况



4. 提交股东大会表决情况



根据公司章程的规定，此议案无需提交股东大会进行审议



三、 备查文件目录



(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决



议》



湖北诺邦科技股份有限公司



董事会



2017年11月28日




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