公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-025
证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:长江证券
湖北诺邦科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年08月20日,以邮件形式
通知。
2、会议召开时间:2017年08月24日上午
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:段金学
6、会议主持人:段金学
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司
公司章程》的规定
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
公告编号:2017-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2017年半年度报告》
1. 议案内容
审议公司2017年半年度报告。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖 北诺邦科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-027)。
2. 议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票0票
3. 回避表决情况
不存在关联董事回避表决的情况
4. 提交股东大会表决情况
根据公司章程的规定,此议案无需提交股东大会进行审议
(二) 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
1. 议案内容
免去陈建生先生公司总经理职务,任命段俊峰先生为公司总经理。
免去段俊峰先生公司董事会秘书职务,任命胡盛先生为公司董事会秘书。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-028)。
2. 议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表决票2票;当段
公告编号:2017-025
俊峰先生、陈建生先生回避表决。
3. 回避表决情况
存在关联董事回避表决的情况
4. 提交股东大会表决情况
根据公司章程的规定,此议案无需提交股东大会进行审议
三、 备查文件目录
(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决
议》
湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2017年08月25日
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