公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-026
证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:长江证券
湖北诺邦科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年8月20日,以邮件形
式发出。
2、 会议召开时间:2017年8月24日下午
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议主持人:宋善林
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集
和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公
司公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事
会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次
监事会会议的监事共0人。
公告编号:2017-026
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2017年半年度报告》
1. 议案内容
审议公司2017年半年度报告。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的 《湖北诺邦科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-027)。
2. 议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票0票
3. 回避表决情况
不存在关联监事回避表决的情况
4. 提交股东大会表决情况
此议案无需提交股东大会进行审议
三、 备查文件目录
(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决
议》
湖北诺邦科技股份限公司
监事会
2017年8月25日
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